Šią savaitę vyko tarptautiniai Baltics projekto mokymai tema „Baudžiamasis persekiojimas už pinigų plovimą. Baudžiamasis persekiojimas dėl grynųjų pinigų operacijų. Elektroninis sukčiavimas“, kurių metu apie 280 Lietuvos, Latvijos bei Estijos teisėjų, prokurorų, tyrėjų ir policijos atstovų gilinosi į baudžiamąjį persekiojimą dėl pinigų plovimo ir grynųjų pinigų. 2022 m. sausio 18-20 dienomis vykusius mokymus, kuriuos organizavo Latvijos Respublikos generalinė prokuratūra, įžangine kalba pradėjo Europos prokuroras Gatis Doniks.

Šis mokymų ciklas yra sudėtinė Europos Komisijos finansuojamo projekto „Baltijos šalių teisingumo grandies pareigūnų kompetencijų stiprinimas ekonominių ir finansinių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo srityje“ dalis. Projekto tikslas yra suteikti naujausių praktinių žinių šioje srityje dirbantiems pareigūnams ir prokurorams bei stiprinti jų turimas kompetencijas. Šį projektą Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, kaip projekto lyderė, įgyvendina kartu su projekto partneriais Latvijos ir Estijos generalinėmis prokuratūromis.

Mokymų metu Nyderlandų atstovai Rickert Ahling ir Joris Rozemeijer pristatė pinigų plovimo tipologijas, baudžiamąjį persekiojimą už pinigų plovimą, netiesioginio įrodymo metodą, moderavo darbą nacionalinėse grupėse.

Antrąją mokymų dieną Latvijos finansinės žvalgybos padalinio vadovė Ilze Znotiņa ir Latvijos finansinės žvalgybos padalinio vadovo pavaduotojas Toms Platacis aptarė pinigų plovimo tipologijas ir rodiklius, korupcijos rodiklius ir atvejų analizę, pristatė Latvijos patirtį ir perspektyvas.

Trečioji diena buvo skirta Latvijos finansinės žvalgybos atstovo Paulis Iļjenkovs pristatytoms su virtualiu turtu susijusioms rizikoms ir "Swedbank" banko Latvijoje atstovo Arnis Praudins pranešimui apie pinigų plovimo būdus. Mokymus pabaigė kviestinis svečias - Jungtinių Amerikos Valstijų teisingumo departamento patarėjas teisės klausimais ir federalinis prokuroras Ameet Kabrawala.

Tarptautinius mokymus moderavo Europos deleguotasis prokuroras Igors Gerasimins.

Kiti šio projekto nuotoliniai mokymai tema „Turto susigrąžinimo procedūros finansinėse baudžiamosiose bylose. Turto konfiskacija“ vyks 2022 m. vasario 1-3 dienomis.