Projektai (mokymų medžiaga, angl. k.) | PROKURATŪROS INTRANETAS

Projektai (mokymų medžiaga)

Informacija atnaujinta: 2023-05-15 15:07

Projektas yra finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisingumo programą (2014–2020 m.)

PROJEKTAS

882065-Baltics-JUST-AG-2019/JUST-JTRA-EJTR-AG-2019

„Baltijos šalių teisingumo grandies pareigūnų kompetencijų stiprinimas ekonominių ir finansinių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo srityje“

MOKYMŲ MEDŽIAGA
2023 m. vasaris

T U R I N Y S

I. MOKESTINIS SUKČIAVIMAS. ŠEŠĖLINĖ EKONOMIKA (išsamesnis turinys čia)

1. „Ką darome kovodami su subjektais ir žmonėmis, kurie naudojami mokesčių nusikaltimams?“
2. „PVM sukčiavimo nustatymo priemonių VIES, EUROFISC, EMCS naudojimas“
3. „Finansinis nusikalstamumas: atskleidimas, tyrimas ir prevencija finansų įstaigos požiūriu“
4. „Eurojusto pagalba koordinuojant tarpvalstybinius finansinių ir ekonominių nusikaltimų tyrimus“
5. „Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atskyrimas, jų ypatumai. Europos Teisingumo Teismo praktika“
6. „Su ES muitais susijęs sukčiavimas. Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) institucinis pagrindas“
7. „Nelegalaus darbo užmokesčio („atlyginimo vokelyje“) nusikaltimų tyrimas. Latvijos patirtis“
8. „Europos prokuratūra: naujasis ES lėšų saugotojas“

II. PINIGŲ PLOVIMAS (išsamesnis turinys čia)

1. „Kovos su pinigų plovimu (KPP) fenomenologija ir Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) metodika. Išankstinės efektyvios kovos su pinigų plovimu sistemos veikimo sąlygos“
2. „Pinigai ant medžių neauga“
3. „Iniciatyvus požiūris į nusikaltimų tyrimus ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn“
4. „KPP / KTP nusikaltimų atskleidimo unikalumas ir sunkumai baudžiamosiose bylose“
5. „Pinigų principo laikymasis Ispanijos nacionalinėje policijoje“
6. „Pažink savo klientą (KYC). Įtartinos veiklos ataskaita (SAR): kaip gerai gali būti?“
7. „DIAMANT: 6 žingsniai iki nuosprendžio“
8. „Pinigų plovimo tipologijos ir rodikliai. Korupcijos rodikliai ir atvejų analizė“
9. „Su virtualiu turtu susijusios pinigų plovimo rizikos“
10. „Tarptautinių sankcijų režimai priešakyje: besikeičianti geopolitika ir nauji atitikties iššūkiai“
11. „Estijos patirtis kovojant su teroristų finansavimu“
12. „Jurisdikcijos konfliktas: kibernetinėje erdvėje padarytų nusikaltimų (sukčiavimo, pinigų plovimo ir pan.) tyrimas“
13. „Lietuvos Respublikos teismų praktika dėl juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės“
14. „Įmonių baudžiamoji atsakomybė: Estija“

III. TURTO SUSIGRĄŽINIMAS. TURTO KONFISKAVIMAS (išsamesnis turinys čia)

1. „Lyginamoji tarptautinė turto susigrąžinimo tarnybų ir turto valdymo tarnybų apžvalga“
2. „Tikrųjų savininkų tapatybės nustatymas ir susiję praktiniai klausimai“
3. „Lietuvos konfiskavimo teisės aktai Europos Tarybos ir Europos Sąjungos reglamentų kontekste“
4. „Aukščiausiojo Teismo praktika dėl turto konfiskavimo ir arešto pastaraisiais metais“
5. „Tarptautinis turto sekimas“
6. „Virtualios valiutos baudžiamuosiuose procesuose“
7. „Skaitmeninės valiutos“

IV. PSICHOLOGINIAI PROKURORO IR TYRĖJO DARBO ASPEKTAI. VALDYMAS (išsamesnis turinys čia)

1. „Emocinis intelektas“
2. „Konfliktų valdymas“
3. „Specialistų atsparumo ugdymas“
4. „Komandinis darbas“
5. „Laiko valdymas ir motyvacija“

Autorių teisės © 2023 Projektas „Baltijos šalių teisingumo grandies pareigūnų kompetencijų stiprinimas ekonominių ir finansinių ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo srityje“, kurį finansuoja Europos Komisija. Visos teisės saugomos.