Gegužės 13-16 d. Budapešte, Vengrijoje, Tarptautinėje teisėsaugos akademijoje (angl. International Law Enforcement Academy Budapest) įvyko regioninės JAV ir Rytų Europos kriptovaliutų darbo grupės sustikimas (angl. U.S. - Easten European Cryptocurency Working Group), kuriame dalyvavo atstovai (prokurorai, policijos pareigūnai, finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybų pareigūnai) iš Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos Respublikos, Estijos, Latvijos, Šiaurės Makedonijos, Lenkijos, Rumunijos, Serbijos ir Slovakijos. Kaip Lietuvos atstovai dalyvavo Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras Marius Fokas ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-osios valdybos 1-ojo skyriaus viršininkas Andrejus Rimanas.

Darbo grupės tikslas – suburti regioninius partnerius, kad jie aptartų pagrindinius iššūkius ir pasidalytų gerąja patirtimi tiriant nusikaltimus ir patraukiant baudžiamojon atsakomybėn asmenis, susijusius su kriptovaliutomis. Darbo grupė taip pat suteikia nariams galimybę pabendrauti su pirmaujančiomis šios srities  įmonėmis ir ekspertais.

Kaip sakė Lietuvą renginyje atstovavęs prokuroras M. Fokas, susitikimo metu buvo pristatyta byla, susijusi su kriptovaliutų „maišytuvu“ (angl. mixer) „Bitcoin Fog“, kuris veikė 2011-2021 m. „Bitcoin Fog“ buvo ilgiausiai veikianti kriptovaliutų „maišytuvas“, išgarsėjęs kaip pinigų plovimo paslauga nusikaltėliams, siekiantiems nuslėpti neteisėtai gautas pajamas nuo teisėsaugos. Per dešimtmetį trukusią veiklą „Bitcoin Fog“ pervedė daugiau kaip 1,2 mln. bitkoinų, kurie sandorių metu buvo vertinami maždaug 400 mln. dolerių. Didžioji dalis šios kriptovaliutos buvo gauta iš prekyviečių tamsiuose interneto tinkluose ir buvo susijusi su narkotikais, kompiuteriniais nusikaltimais, tapatybės vagystėmis ir vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga. Tinklalapyje https://bitcoinfog.info/ aprašytas jo veikimo principas, kurį JAV pareigūnai naudojo teisme, kaip oficialų paslaugos aprašymą. Labai didelė reikšmė tyrime turėjo kriptovaliutų analizė, kurią JAV pareigūnai darė naudodami „Chainalysis Reactor“, pakartotinai tikrindami „TRM“ ir viešai prieinamose blokų grandinėse. Pagrindinis dalykas, kuris buvo pasiektas per ilgą laiko tarpą – teisėjo supratimas apie blokų grandines, BTC veikimą.

Čekijos kolegos pristatė 2 tyrimus. Vieną – dėl sukčiavimų panaudojant fišingo tinklalapius, o kitą – dėl narkotikų, kai jie buvo parduodami už juos mokant kriptovaliuta. Abiem atvejais sėkminga tyrimo baigtis buvo pasiekta atlikus kriptovaliutos transakcijų analizes, kurių metu buvo nustatytos ir užklaustos bendrovės, padėjusios nustatyti nusikalstamą veiką įvykdžiusius asmenis.

TRM atstovas supažindino su TRM kriptovaliutų transakcijų analizės įrankio pagrindinėmis funkcijomis, jo galimybėmis analizuoti transakcijas vienoje schemoje atvaizduojant skirtingų blokų grandinių informaciją.

JAV Vertybinių popierių ir biržų komisijos (SEC) atstovas pristatė šios komisijos pagrindinias funkcijas, iš kurių matyti, kad pagal federalinius vertybinių popierių įstatymus šiai komisijai (SEC) suteikiami platūs įgaliojimai visais vertybinių popierių sektoriaus aspektais. „Bitdefender“ ir „Coinbase“ atstovai pateikė informaciją apie jų bendrovių galimybes gauti informaciją apie įvykusias tyrimui reikalingas transakcijas. Buvo kalbama apie naują priimtą kriptovaliutų rinkos reguliavimą (MiCA), nustatomas vienodas ES kriptovaliutų rinkos taisyklės. Reglamentas taikomas kriptovaliutoms, kurios šiuo metu nereglamentuojamos galiojančiais finansinių paslaugų teisės aktais. Pagrindinės nuostatos, skirtos kriptografinius aktyvus (įskaitant turto nuorodų žetonus ir elektroninių pinigų žetonus) leidžiantiems ir jais prekiaujantiems asmenims, apima skaidrumą, informacijos atskleidimą, leidimų išdavimą ir sandorių priežiūrą. Naujoji teisinė sistema padės užtikrinti rinkos vientisumą ir finansinį stabilumą reguliuojant viešus kriptografinių aktyvų siūlymus, užtikrinant, kad vartotojai būtų geriau informuoti apie su jais susijusią riziką.

Praktinio užsiėmimo metu blokų grandinėje buvo bandoma nustatyti išmaniųjų kontraktų (angl. Smart Contract) savininkus, kitą techninę informaciją. „Metamask“ pagalba atkurti piniginę ir viešai prieinamuose blokų grandinėse nustatyti kelių blokų grandinėje esančių kriptovaliutų buvimą.

Nuspręsta kitą regioninės JAV ir Rytų Europos kriptovaliutų darbo grupės susitikimą organizuoti š.m. lapkričio mėnesio pradžioje.