Šią savaitę Strasbūre (Prancūzijos Respublika) vyksta Europos Tarybos Komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL) 60-oji Plenarinė Sesija, kurioje pirmą kartą oficialiai užsienio šalių teisėsaugos elementų ekspertiniame finaliniame vertinime dalyvauja ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atstovas - Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Vytautas Kukaitis.

Prokuroras V. Kukaitis teisėsaugos elementų vertinimo eksperto poziciją užėmė po vykusios tarptautinės atrankos, kurią organizavo pasaulinė kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu stebėsenos organizacija - FATF - reziduojanti Paryžiuje, kuriai priklauso daugiau nei 200 pasaulio valstybių ir jurisdikcijų.

MONEYVAL Sekretoriato 2019 m. sprendimu Lietuvos prokuratūros atstovas buvo nominuotas Slovakijos Respublikos teisėsaugos vertinimo ekspertu atsakingu už pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo baudžiamojo persekiojimo įvertinimą už 2013-2019 metų laikotarpį.

Kiekviena MONEYVAL priklausanti šalis vieną kartą per penkerius metus yra vertinama pagal griežtą FATF Metodologiją, susidedančia iš 11-os veiklos efektyvumo komponentų, apimančių nacionalines pinigų plovimo rizikas, tarptautinę baudžiamąją pagalbą, bankų sistemos pažeidžiamumą, juridinių asmenų steigimąsi ir veikimą, finansinės žvalgybos veiklą, ikiteisminio tyrimo institucijų ir prokuratūros gebėjimus identifikuoti, tirti ir persekioti tiek už pirminius nusikaltimus, generuojančius pajamas, tiek ir už autonominius pinigų plovimus, nuosprendžių poveikį ir bausmių efektyvumą, paralelių finansinius tyrimų rezultatyvumą, Jungtinių Tautų sankcijų realizavimą dėl terorizmo finansavimo užkardymo ir kt., o pagal kiekvieną iš jų yra suteikiamas efektyvumo reitingas.

Po daugiau nei metus laiko trukusio sudėtingo darbo, susipažinimo su Slovakijos Respublikos baudžiamojo persekiojimo sistema, teisės aktais, finansinės žvalgybos institucijų, ikiteisminio tyrimo, prokurorų veikla, didelės apimties statistiniais duomenimis, išnagrinėtomis pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo bylomis, šalies specifinėmis rizikomis ir grėsmėmis, taip pat susitikimų Bratislavoje (Slovakija) su įvairių specializacijų tyrėjais, prokurorais, įvairių instancijų teisėjais, bankų atstovais, visuomeninėmis organizacijomis, finansinio sektoriaus dalyviais, ekspertų grupė, vadovaudamasi minėta Metodologija parengė galutinę ataskaitą, kurią Plenarinė sesija, dalyvaujant daugiau nei 47 šalims, vakar priėmė, taip patvirtinama ekspertų išvadas. Slovakijos efektyvumo vertinimo rezultatai – vienas neigiamas, vienas teigiamas ir devyni patenkinami. Šiandien Plenarinė sesija svarsto Sakartvelo ataskaitą.

Priminsime, kad Lietuvos Respublika, kuri MONEYVAL vertinimą turėjo 2018 metais (vertinimo rezultatai - vienas teigiamas, dešimt patenkinamų), šiuo metu įgyvendina privalomas Rekomendacijas ir savo pažangą pristatys 2021 metais.