2023 m. sausio 4 dieną 9:00-12:00 val. 1 aukšto Generalinės prokuratūros salėje rengiamas Binance kompanijos atstovės Lilijos Mažeikienės seminaras virtualiųjų valiutų tema.

Lilija Mažeikienė – buvusi Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnė, Europolo ekspertė, šiuo metu - tarptautinės kompanijos Binance tyrimų specialistė, atliekanti specialius, skubius ir sudėtingus tyrimus ir daugiausia dėmesio skirianti Šiaurės ir Baltijos bei Rytų Europos šalims. Binance - tai tarptautinė kompanija, turinti padalinį ir Lietuvoje, besiverčianti virtualiomis valiutomis, taip pat, bendradarbiaujanti su teisėsauga, kai reikalingi duomenys apie kriptovaliutų savininkus, taip pat padedanti užtikrinti savalaikį šio turto apribojimą ir t.t.).

Seminaro temos:

- Bendrieji užklausų teikimo Binance reikalavimai ir tvarka;

- Pagal kokius duomenis Binance gali atlikti paiešką;

- Kokią informaciją galima tikėtis gauti iš Binance;

- Sąskaitų užšaldymo ir turto konfiskavimo iš Binance klientų sąskaitų tvarka;

- Klientų informavimo (user notification) politika;

- Binance KYC / KYB ir AML procedūros;

- Bendradarbiavimo galimybės, papildoma pagalba, kurią Binance Investigations komanda gali teikti teisėsaugai: analizė, vidiniai tyrimai, konsultavimas bendrais klausimais ir konkrečiuose tyrimuose, mokymai;

- Nusikalstamumo tendencijos kripto srityje;

- Klausimų-atsakymų sesija.