1. „Lyginamoji tarptautinė turto susigrąžinimo tarnybų ir turto valdymo tarnybų apžvalga“

Šis pranešimas yra apie Tarptautinį turto susigrąžinimo centrą (ICAR), CARIN, ES įsteigtas turto susigrąžinimo tarnybas, turto susigrąžinimo tarnybas už ES ribų, pagrindinius turto susigrąžinimo tarnybų, turto valdymo tarnybų ypatumus bei tarptautinius standartus, tarptautines rekomendacijas, tarptautinių turto valdymo normų projektą, turto valdymo tarnybos struktūrą ir sinergiją su kitomis institucijomis.

Pranešimą parengė Jonathan Spicer.
Jonathan Spicer dirba Bazelio valdymo institute, Jonathan Spicer yra Bazelio valdymo instituto Tarptautinio turto susigrąžinimo centro vyresnysis turto susigrąžinimo specialistas. Jis yra buvęs Jungtinės Karalystės Karališkosios prokuratūros prokuroras, kurio specializacija buvo tarptautinis turto susigrąžinimas. Prieš pradėdamas dirbti Karališkosios prokuratūros tarnyboje, jis dirbo nepriklausomu privačios praktikos advokatu, specializavosi bylose, susijusiose su organizuotu nusikalstamumu, finansiniais nusikaltimais ir pajamomis iš nusikalstamos veikos.

2. „Tikrųjų savininkų tapatybės nustatymas ir susiję praktiniai klausimai“

Šis pranešimas yra apie tikrąją nuosavybę, teisinius reikalavimus, nepriklausomus ir patikimus šaltinius bei žiedinę nuosavybę.

Pranešimą parengė Andrius Merkelis.
Andrius Merkelis yra „Fintech Hub LT“ asociacijos, kuri apima beveik 50 Lietuvos finansų technologijų įmonių, Kovos su pinigų plovimu (KPP) darbo grupės vadovas ir KPP ir KTF srities ekspertas, turintis daugiau kaip 14 metų patirtį bankininkystės ir finansų technologijų srityse. Be to, Andrius turi 12 metų patirtį dirbant įvairiose teisėsaugos institucijose. Jis turi „CAMS“ ir „Advanced CAMS-Audit“ sertifikatus ir daugybę metų aktyviai dalyvavo daugybėje su KPP susijusių iniciatyvų ir tarpinstitucinių darbo grupių, kurios sprendžia KPP, KTF ir sukčiavimo prevencijos klausimus, veikloje.

3. „Lietuvos konfiskavimo teisės aktai Europos Tarybos ir Europos Sąjungos reglamentų kontekste“

Šis pranešimas yra apie teisinę bazę ir teismų praktiką, teismų požiūrį, materialinius ir procesinius turto (turto) konfiskavimo aspektus, konfiskavimo proporcingumą, procesines garantijas konfiskavimo procese, konfiskavimo proceso pobūdį: Lietuvos reglamentavimą, turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą, įrodinėjimo standartas išplėstiniame konfiskavimo procese, įrodymų apimtis išplėstiniame konfiskavimo procese, įrodinėjimo pareigos paskirstymą, kodėl vis dar retai taikomas išplėstinis konfiskavimas, konfiskavimas be teistumo, konfiskavimas iš trečiojo asmens , išplėstinis konfiskavimas iš trečiojo asmens, civilinis teisių į turtą atėmimas (konfiskavimas), EŽTT jurisprudencija ir teismų praktika.

Pranešimą parengė Rima Ažubalytė.
Rima Ažubalytė yra Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja nuo 2014 m. Taip pat ji yra Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos profesorė, turinti didesnę kaip dvidešimties metų patirtį kaip baudžiamojo proceso dėstytoja ir rengia mokslinius darbų baudžiamojo proceso srityje. Kaip kviestinė pranešėja, ji skaitė paskaitas teisėjams, prokurorams ir kitiems teisininkams.

4. „Aukščiausiojo Teismo praktika dėl turto konfiskavimo ir arešto pastaraisiais metais“

Šis pranešimas yra apie Estijos Aukščiausiojo Teismo praktiką, susijusią su turto konfiskavimu ir areštu pastaraisiais metais.

Pranešimą parengė Velmar Brett.
Velmar Brett dirba Estijos Aukščiausiajame teisme. Velmar Brett yra baigęs Tartu universiteto Teisės mokyklą ir po to dirbo privačiame sektoriuje teisininku, vadovavo didelės įmonės teisės skyriui. 1998–2011 m. Velmar buvo Advokatūros narys ir advokatas. 2011 m. jis tapo Harju apygardos teismo, kuriame dirbo iki 2019 m., teisėju ir iš ten perėjo į Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigas.

5. „Tarptautinis turto sekimas“

Šis pranešimas yra apie ARO policiją Nyderlanduose, Turto valdymo tarnybą (AMO), jos valdomus klausimus, sprendimus ir koordinavimą, pasyvų valdymą, iššūkius ir pokyčius, nutarčių konfiskuoti vykdymą, turto valdymą.

Pranešimą parengė Desiree van Duijvenbode.
Desiree van Duijvenbode, Nyderlandų ARO policijos vadovė, specializuojasi tarptautinės turto paieškos srityje. Desiree pradėjo dirbti policijos pareigūne 1995 m. Hagoje, o 2003 m. tapo detektyve. Daug metų ji dirbo finansų tyrėja Finansų ir ekonominių nusikaltimų departamente ir sunkių nusikaltimų srityje. 2015 m. ji pradėjo dirbti Tarptautiniame teisinės pagalbos skyriuje tyrėja, o vėliau – ryšių palaikymo pareigūne. Nuo 2019 m. Desiree dirba ARO policijoje Hagoje.

6. „Virtualios valiutos baudžiamuosiuose procesuose“

Šis pranešimas yra apie virtualios valiutos istoriją, virtualių valiutų rinkos plėtrą, blokų grandinės apžvalgą, įrankius ir paslaugas, skirtas analizuoti blokų grandines, anonimines kriptovaliutas, ir virtualios valiutos areštą bei konfiskavimą.

Pranešimą parengė Jolita Kančauskienė.
Jolitos Kančauskienės karjera baudžiamojo persekiojimo sistemoje prasidėjo 2000 m., ji specializavosi ekonominėse-finansinėse bylose. Per savo karjeros metus ji dirbo skyriaus vedėja ir vyriausiąja prokurore. Be finansinių bylų, ji specializavosi ir kitose srityse, o 2004 m. stažavosi JAV prekių ženklų srityje. Vėliau ji didžiausią dėmesį skyrė elektroniniams nusikaltimams ir prisijungė prie tarptautinės e. baudžiamojo persekiojimo bendruomenės. 2021 m. ji buvo paskirta Lietuvos atstove EPPO. Ji visada buvo smalsi ir drąsiai susidūrė su naujais sudėtingais iššūkiais.

7. „Skaitmeninės valiutos“

Šis pranešimas yra apie skaitmenines valiutas, pinigų plovimą ir skaitmenines valiutas, kriptovaliutų operacijas, kriptovaliutų kasimą, operacijų patvirtinimus, kriptovaliutų keitimą ir kriptovaliutų areštą.

Pranešimą parengė Oskar Gross.
Oskar Gross yra Estijos policijos ir sienos apsaugos valdybos Nacionalinės kriminalinės policijos Kibernetinių nusikaltimų biuro vadovas. Prieš pradėdamas dirbti policijoje, jis dirbo tyrėju ir apsigynė kompiuterių mokslo daktaro laipsnį Helsinkio universitete, daugiausia dėmesio skirdamas netrukdomai natūraliosios kalbos analizei. Anksčiau jis dirbo programinės įrangos kūrimo ir tyrimų įmonėse.

Autorių teisės © 2023 Projektas „Baltijos šalių teisingumo grandies pareigūnų kompetencijų stiprinimas ekonominių ir finansinių ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo srityje“, kurį finansuoja Europos Komisija. Visos teisės saugomos.